НБУ оштрафував банки на мільйони: які установи потрапили під санкції.

У березні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу стосовно шести банків та трьох небанківських фінансових установ через виявлені порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Про це повідомляє пресслужба регулятора. Найбільший штраф наложено на АТ "МІБ" у розмірі 20,5 млн грн за недостатнє виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та надання ризик-орієнтованого підходу. АТ "Банк "Український капітал" теж отримав штраф у розмірі 20 млн грн за аналогічні порушення. Також серйозні санкції були застосовані до АБ "Південний", якому доведеться сплатити 7,5 млн грн штрафу за недоліки в фінансовому моніторингу. АТ "Правекс Банк" отримав штраф у 5 млн грн та письмове застереження за неправильну перевірку клієнтів та проблеми з внутрішніми документами з питань протидії відмиванню коштів. АТ "Сенс Банк" оштрафовано на 4,1 млн грн за порушення в сфері належної перевірки клієнтів. Шостим банком, до якого були застосовані санкції, став АТ АКБ "Львів", якому доведеться сплатити 2,051 млн грн штрафу та отримати письмове застереження.

"Ретельна перевірка клієнтів та ефективне застосування ризик-орієнтованого підходу є ключовими елементами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму," - зазначили в НБУ.

Серед небанківських установ найсуворіші санкції застосувано до ПТ "Санлайт ессетс і компанія", яке оштрафовано на 51 тис грн за систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у встановлені законодавством терміни. Ще дві небанківські установи - ПТ "Ломбард "Онікс Плюс" Черник і К" та ТОВ "ФК "Фінтек Меркурій" - отримали письмові застереження за аналогічні порушення. Також нагадаємо: Нацбанк скасував ліміти на карткові перекази, але є нюанс із банками.